Собранные в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении девяти жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Следствием и судом установлено, что не позднее сентября 2019 года четверо мужчин и одна женщина создали организованную преступленную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам. К деятельности они привлекли еще троих мужчин и одну женщину. Членами преступной группы был разработан и осуществлен план по систематическому обналичиванию денежных средств, в соответствии с которым ими были созданы и приобретены более 35 фиктивных коммерческих организаций, в качестве руководителей которых были зарегистрированы как сами члены группы, так и номинальные директоры.

Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, производство или куплю-продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, выплату обязательных платежей. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения.

С сентября 2019 года по декабрь 2020 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Уголовное дело следственными органами СК России возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 26 обысков, у фигурантов обнаружено и изъято более 10 миллионов рублей, а также иностранная валюта. Кроме того, осмотрены и признаны вещественным доказательством два автомобиля, принадлежащих подозреваемым.

Приговором суда двоим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Троим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроками и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Четверо осуждены к обязательным работам.

Также в собственность государства конфисковано более 9 миллионов 300 тысяч рублей, 10 тысяч евро и 100 долларов США и два автомобиля осужденных.

Приговор в законную силу не вступил.